第一百四十五章 网络赌博案（5）（2 / 2）

“找到它，找到这个账号看看是什么账号，在谁的名下。”

张子阳已经猜到这应该是一个洗钱的干净账号，应该找不到丝毫不干净的痕迹，该怎么证明这个账号是洗钱账号，他的每一笔账有可能都是合法的，甚至可以给你提供正规的往来交易凭据。仅仅凭着这个人查询过这个账号吗?

显然证据太少了，必须找到证据证明这是一个洗钱账号，不然警察也不能凭空扣留这笔钱。

“去查一下这个账号在谁的名下，是做什么的？”

“好的，头！”

很快，银行的反馈信息来了：这是一家贸易公司专门为各地零星物流收费开设的账号，有些贸易公司为了方便物流收费结算方便，可以允许各地客户以各种形式账号转入资金，他们的收款对象五花门，有私人的也有公司的，很难确定这笔钱是合法还是不合法。

该怎么证明这些资金的不合法性？如果不能证明它的不合法性，警察就不能扣留这笔钱。

最好的办法就是人证，必须保证这个人的安全并让他证明这个账号是洗钱账号。张子阳想了半天也只有想到了这个办法。美国宪法尊崇公民私有财产是神圣不可侵犯的，这句话可不是随便说说的。

想明白了，张子阳立刻对这个人的监控做出了调整，他给队长麦克逊打了个电话：“头，我们发现了一条大鱼，他正在查询一个账号，账号余额达到上百万，我们怀疑这个账号是一个洗白的账号，我们觉得这个人非常重要，只要他能在法庭上作证，我们基本可以证明这个账号的洗钱行为。”

“张，恭喜你们抓到了一条大鱼，那么我们该做点什么？”

“头，我需要更多的人将这个叫泰伦的人全面监控起来，我们现在明显人手不够。”

“这不是问题，我可以马上派人调查，将这个人的所有信息调查明白。”

队长麦克逊的增援人员很快有了，数组人立刻出发将关于泰伦的信息调查的清清楚楚。